ЦБ рекомендовал банкам ужесточить контроль за внесением крупных сумм наличных
Банк России разослал кредитным организациям методические рекомендации: предписывается ежедневно анализировать операции по внесению больших сумм наличных из‑за риска легализации преступных доходов; исключение — клиенты с документально подтверждёнными доходами и репутацией.