Центральный банк попросил кредитные организации тщательнее отслеживать ежедневные внесения крупных сумм наличными. Мера направлена на усиление противодействия отмыванию денег.
Кого будут проверять и как
- Проверки рекомендуют проводить ежедневно как для физических лиц, так и для бизнеса.
- Если клиент не может чётко объяснить происхождение средств или не предоставил документы о доходах и финансовом состоянии, банк начнёт задавать уточняющие вопросы.
- Клиентов, у которых уже есть подтверждённая официальная информация о доходах, деловой репутации и источниках средств, дополнительно проверять не будут.
