Дело и обвинения
Федеральная служба безопасности сообщила, что руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщники, действуя в нарушении антисанкционного законодательства и используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских эмитентов, причинив особенно крупный ущерб.
В конце мая Лефортовский суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве генерального директора воронежской брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главу европейского брокера Юлию Хандошко; при этом некоторые подробности обвинений сначала не раскрывались.
Сумма ущерба и схема
По данным ФСБ, ущерб связан с операциями с акциями телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний и превышает 7 миллиардов рублей. Следствие указывает, что злоумышленники получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались на зарубежных площадках до запрета на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок.
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, провели обмен замороженных ADR на акции российских компаний.
Следственные действия и изъятия
Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По местам проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт‑Петербурге прошли обыски, в ходе которых изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных компаний, цифровые носители с криптокошельками и денежные средства на сумму более 100 миллионов рублей.
Суд избрал меру пресечения: троим подозреваемым — содержание под стражей, двоим — домашний арест. Оперативно‑разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Роль «Инвестиционной палаты» в обмене активов
«Инвестиционная палата» ранее выступала организатором согласованного обмена замороженных активов между российскими и иностранными инвесторами. В 2024 году в ходе двух этапов обмена нерезиденты выкупили заблокированные активы в ЕС россиян на общую сумму 10,64 миллиарда рублей, после чего брокер организовывал частные обмены ценными бумагами.
На запросы по делу комментарии от представителей «Инвестиционной палаты» не поступили.
Комментарий Mind Money и регулятора
Компания Mind Money подтвердила, что в отношении её генерального директора на территории РФ ведутся процессуальные действия; совет директоров назначил временного генерального директора. Компания заявила о продолжении работы в обычном режиме как лицензированный европейский брокер под надзором CySEC.
Заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния отказался комментировать детали обвинений, но отметил, что особых последствий для фондового рынка РФ от этого дела ожидается не будет.
