По данным регионального следственного комитета, одиннадцать местных жителей организовали схему обналичивания средств через подконтрольные юридические лица и банковские счета.
С 2017 по 2021 год участники использовали около десяти юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Клиентами выступили как минимум десять бизнесменов, которым требовались наличные: деньги поступали на счета фирм и затем переводились между компаниями по фиктивным документам.
После таких переводов средства снимали наличными и передавали заказчикам. Общая сумма обналиченных средств превысила 555 миллионов рублей, а вознаграждение обвиняемых составило более 64 миллионов рублей.
Десять фигурантов дела в возрасте от 36 до 60 лет обвиняются по подп. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Расследование завершено, с утверждённым обвинением материалы направлены в суд. Отдельно рассматриваются материалы в отношении ещё одного участника, который заключил соглашение о сотрудничестве.
