Французские следователи связывают виллу Майграна на Лазурном Берегу с семьёй российского политика и арестовали имущество в рамках антимонетизации.
По данным следствия, вилла была арестована ещё в 2022 году, но лишь недавно правоохранительные органы связали её с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем Виктором Христенко и их окружением.
В основу уголовного дела легли результаты расследования, в ходе которого обнаружилась сложная цепочка компаний, уходящая в офшоры. Следователи пришли к выводу, что структура переводов денег и схемы владения не имеют экономического смысла и служили сокрытию реальных бенефициаров.
Летом 2022 года финансовая разведка зафиксировала подозрительную сделку: в марте того же года виллу пытались продать за 23 миллиона евро, однако перевод средств проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и операция не была завершена сразу.
Следователи выявили связь владевших компаниями лиц с российскими гражданами, в том числе с людьми из окружения семьи. Также установлено, что к цепочке были причастны компании, которые ранее принадлежали самому Виктору Христенко, а затем — его сыну.
В ходе расследования французские власти арестовали не только саму виллу, но и 17,2 миллиона евро — часть сумм, связанных с попыткой продажи недвижимости.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд, отмечая, что такие конструкции трудно объяснить иначе, чем попыткой скрыть происхождение средств.
По французскому порядку при подобных уголовных процедурах предполагается, что подозреваемые должны подтвердить законность происхождения средств, использовавшихся при покупке имущества.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают на законности продажи виллы.
- По официальным сведениям, на запросы по делу ответ не поступил.
