Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее связывали с налоговой аферой, разоблаченной аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства долгие годы хранились в швейцарских банках под арестом в рамках расследования по делу Магнитского и были переведены незадолго до того, как их могли повторно заморозить.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
По данным расследований, к крупному хищению бюджетных средств могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский раскрыл схему, его задержали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — официальная версия гласит, что причиной стала сердечная недостаточность.
Средства, связанные с Денисом Кацывым, были арестованы в Швейцарии в 2011 году. После десятилетнего расследования власти разморозили 99% суммы.
Фонд Hermitage Capital еще в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу, ставшую одним из первых международных дел фонда о возможной легализации доходов, полученных в результате мошенничества в России. Позднее аналогичные расследования проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках собственного расследования швейцарские власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трем гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Его средства находились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На них, по данным расследования, числилось 8,2 миллиона долларов, принадлежащих Кацыву.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила дело в июле 2021 года, конфисковав лишь около 1% средств на счете Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен оспаривал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% средств у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый расчет, что потенциально могло привести к изъятию большей части активов бизнесмена.
Вскоре после этого средства были переведены за границу: значительная часть ушла в банк Израиля, еще часть — через финансовую компанию в Армении, а остаток мог остаться в Швейцарии.
Как следует из изученных журналистами данных о транзакциях, 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения суда, Денис Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в UBS.
Основная часть — 5,5 миллиона франков — была отправлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Еще около 500 тысяч франков поступили в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти деньги зачислили на счет фирмы в швейцарском банке Incore. Кацыв просил Landmark перевести средства дальше — в один из банков Еревана. Остается неизвестным, были ли эти переводы завершены или же деньги так и остались в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществлялись бенефициару — Денису Кацыву — «в связи с решением о ликвидации компаний».
При этом неясно, почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, разрешил вывести средства из Швейцарии. Также нет данных о том, снимались ли деньги со счета Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который проходила часть средств (500 тысяч франков), заявили, что законодательство не позволяет раскрывать какую‑либо информацию об отношениях с клиентами, их финансовом положении или развитии их бизнеса.
Адвокаты Дениса Кацыва в Швейцарии, ссылаясь на решения суда, настаивают на том, что нет оснований считать похищенные в России средства поступившими в итоге на счета компании Prevezon, которой он владеет.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой швейцарских властей по делу Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции оспариваются выводы швейцарских органов по этому делу. Хотя решения ПАСЕ не являются обязательными, они обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии.
Имя Дениса Кацыва уже фигурировало и в других журналистских расследованиях, в том числе связанных с покупкой недвижимости в Нью‑Йорке структурами, упоминавшимися в материалах о деле Магнитского.
