Бывшему главе Минкомсвязи Никифорову предъявлены обвинения в создании и руководстве преступным сообществом, финансировании преступного сообщества и хищении под видом инвестиционной деятельности интернет‑портала «Финико» цифровых активов на сумму свыше 4,2 млрд руб. По данным материалов суда.
28 июля 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое соединено в единое производство.