Платежная схема вокруг A7 обходила санкции на миллиарды долларов через сеть банков

Платежная схема обходила санкции на миллиарды долларов

Связанная с Кремлём платежная структура A7 через банки Standard Chartered, Citigroup и другие глобальные банки провела свыше 6,9 млрд долларов в обход санкций против России. В документах указано создание счетов под видом легитимных контрагентов и подмена инвойсов, чтобы скрыть реальный характер платежей. Более половины денежных потоков осели на счетах в китайских банках.

Утечка документов указывает на сеть из сотен фирм‑подставок, открывавших счета по всему миру и подменявших инвойсы.

Более половины денежных потоков завершились на счетах в китайских банках.

Ранее в расследованиях упоминалась деятельность A7 в Кыргызстане.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где открыто 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники A7 якобы подменяли таможенные коды и убирали «российский след» из документов, чтобы обходить проверки банков.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили о закрытии счетов, связанных с A7. Другие крупные банки воздержались от комментариев.

В июле 2026 года Европейский Союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, связанных лиц и Промсвязьбанка; сам банк уже попадал под санкции ЕС, США и Великобритании.