Следователи регионального управления Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении 31‑летнего жителя Гвардейского района, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.
По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год обвиняемый совместно с другими участниками создал около ста подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открыл на их имя несколько сотен банковских счетов.
Через эти счета, как полагают в СК, проходили средства предпринимателей, желавших обналичить средства вне кредитных организаций. Для проведения операций использовались фиктивные документы о финансово‑хозяйственной деятельности.
Следствие утверждает, что в указанный период участники схемы незаконно обналичили более 555 млн рублей. По данным прокуратуры Калининградской области, доход обвиняемого превысил 64 млн рублей.
